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利升体育_大检查不断!华人“百万富翁”250万欧资产全被扣

2021-04-19 02:55分类:茶叶问答 阅读:

  本文摘要:近日,意大利警方对各地企业发起突击检查,其中4家华人仓库被没收600万件商品,6家华人服装工厂因多项违规被罚2.8万欧。此外,还有一名华商身陷涉案金额高达数百万欧的税务欺诈大案中,其在意逾250万欧资产全部被扣。 •华人"百万富翁"税务欺诈案:250万欧资产全被扣近日,意大利撒丁岛奥里斯塔诺市(Oristano)警方破获一起数额巨大的税务欺诈案:一名华商涉嫌欺骗税务机构以获益数百万欧元。

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近日,意大利警方对各地企业发起突击检查,其中4家华人仓库被没收600万件商品,6家华人服装工厂因多项违规被罚2.8万欧。此外,还有一名华商身陷涉案金额高达数百万欧的税务欺诈大案中,其在意逾250万欧资产全部被扣。

•华人"百万富翁"税务欺诈案:250万欧资产全被扣近日,意大利撒丁岛奥里斯塔诺市(Oristano)警方破获一起数额巨大的税务欺诈案:一名华商涉嫌欺骗税务机构以获益数百万欧元。意大利税警意大利Cagliaripad网站消息,这名华商利用他人名字接替其为逃税而关闭的企业,多次开具虚假发票及做假账,为消灭交易记录他甚至会将收银机内的内容全部删除。报道称,通过上述手段,该华商获益百万欧元,从而创建了一个庞大的经济“帝国”。据报道,一切调查始于2016年对一家华人企业的税务评估。

当时,这家企业的法人、即该华商的侄子因偷漏税300万欧元被判税务欺诈罪。随后经过对该公司的深入调查,警方发现这家企业自2009年以来就多次更换公司名称及经营者身份,以使税务部门无账可查。随后在奥里斯塔诺检察院的帮助下,税警们逐渐揭开了该企业幕后老板的真实身份:一名在中国拥有数十万欧元资金的华商,他为自己的多名未成年子女就读海外名校每年可花费8万欧元,并且在中国还建有一个上万平米的商业中心。此外,该华商的妻子在2018年搭机前往中国时,在撒丁岛埃尔马斯机场被发现藏有3万欧元现金。

调查人员称,多年来这名华商为拉高商业成本一直在开具虚假的采买发票,其中部分发票还是伪造的。当警方与约140家供货商联系后,他们均表示自己从未开具过这些发票。

2月4日,奥里斯塔诺财政卫队查封了该男子在意大利的所有资产,扣押总值超过250万欧元的公司、资产和资金。目前,该男子已因偷漏税、开具虚假发票、做假账、隐瞒收入、销毁交易记录等罪名被立案调查。同时警方也已下令禁止该男子移居境外。

•4家华人仓库600万件“意大利制造”商品被没收与此同时,意大利都灵财政警察近日也对当地华企发起大检查。意大利Torinosud网站消息,都灵财政警察近日在4家华人仓库内搜出600万件违规商品,这些商品均产自亚洲,但标签上却标有“Made in Italy”(意大利制造)字样。意大利税警官网近日,警方在几家华人商店的货架上注意到附有意大利三色旗并注明“意大利制造”的家居用品,但这些货品实际上全部进口自亚洲。

随着调查的深入,警方最终锁定了分别位于布雷西亚省、萨勒诺省和巴里省的4家华人仓库,并缴获大量贴有意大利标志的假冒意大利制造家居商品,并没收2名企业主共600万件商品,包括刀具、餐具、开瓶器、过滤器、汤勺、锅子、锅盖等厨房用品。据报道,进口商在向海关申报时表明货品为原材料,随后在意大利进行再加工使之成为“意大利制造”商品。

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但警方认为这些商品在入关时已是成品,因此贴上此类标签属于商业欺诈行为。目前,上述企业家因涉嫌走私、提供虚假海关申报单和商业欺诈罪被起诉。

意大利税警官网•6家华人服装厂被查:获罚2.8万欧还遭起诉除经济类大检查外,警方对华人工厂的防疫、安全和卫生问题也依旧“格外关注”。意大利Ilrestodelcarlino网站消息,2月4日,意警方在马尔凯大区佩萨罗-乌尔比诺省的6家华人服装工厂内发现住宿条件不合格、卫生情况糟糕、雇佣非法劳工等多项违规行为。此次行动是当地警方针对企业是否遵守新冠防疫要求而发起的检查行动。检查后,警方发现了2名无合法居留证的华人非法劳工和7名黑工。

此外,工厂的工作环境和住宿条件也不合格,并且无法达到防疫要求。意大利Ilrestodelcarlino网站报道截图目前,上述工厂已被暂停生产活动直至卫生安全达标为止,另有2家工厂被预防性扣押。警方已对厂家开出3张总计2.8万欧元的高额罚单和主要针对黑工的300欧元罚款。

同时,一名年轻的华人企业家因工作环境安全问题和雇佣非法劳工被起诉。该案如今仍在调查中。=== The END (回页顶) ===。


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